...

Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

Размер файла документа: 29.8 Кб.

Скачать в .doc/.pdf

Приложение N 9 к Приказу Росатома от 22 ноября 2007 г. N 598

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров
      ____________________________________________________
               (полное наименование организации)
   В  связи  с  осуществлением  Федеральным агентством по атомной
энергии  в  соответствии  с Федеральным законом от 26 декабря 1995
г.  N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном
агентстве   по   атомной   энергии,   утвержденным  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28 июня 2004  г.  N 316,
Положением   об   осуществлении   от  имени  Российской  Федерации
полномочий  акционера  в  отношении  открытых  акционерных обществ
атомного  энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в
федеральной     собственности,     утвержденным     Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 г.  N  627,
полномочий общего собрания акционеров
_________________________________, 100% акций которого находится в
(полное наименование организации)
собственности Российской Федерации:
   1.  Утвердить/не   утверждать  годовой   отчет   (наименование
организации) ________________________________________ за 200_ год.
             (сокращенное наименование организации)
   2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
_________________________________________ за 200_ год, в том числе
 (сокращенное наименование организации)
отчет о прибылях и убытках.
   3. Утвердить распределение прибыли ________________________ за
                                      (сокращенное наименование
                                              организации)
200_ год, рекомендованное советом директоров _____________________
                                        (сокращенное наименование
                                               организации)
(протокол заседания совета директоров ____________________________
                                       (сокращенное наименование
                                               организации)
от "__" ____________).
 (число)  (месяц)
   4. Избрать совет директоров _____________________ в количестве
                             (сокращенное наименование
                                    организации)
________ человек в следующем составе: ____________________________
(число)                                   (Ф.И.О. - должность
                                        представителя интересов
                                          Российской Федерации)
   5. Избрать ревизионную комиссию ____________________________ в
                                     (сокращенное наименование
                                            организации)
следующем составе: ______________________________________________.
                    (Ф.И.О. - должность представителя интересов
                                Российской Федерации)
   6. Назначить ______ генеральным директором ___________________
               (Ф.И.О.)                 (сокращенное наименование
                                                организации)
(при необходимости).
   7. Утвердить ____________________ аудитором __________________
                (полное наименование               (сокращенное
                    организации)                  наименование
                                                   организации)
не утверждать аудитора __________________ по причине ____________.
                         (сокращенное                (указание
                   наименование организации)          причины)
   8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
_____________________________ ________________ ___________________
(должность лица, подписавшего (личная подпись)    (расшифровка
 документ, за исключением                          подписи,
   случаев использования                      инициалы и фамилия)
   должностного бланка)

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.

2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.