ПРОТОКОЛ N ______ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "________________________" о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о присоединении к нему закрытого акционерного общества "_____________________"

г. __________

"___"_______ ____ г.

Время проведения заседания: _________________________.

Место проведения заседания: _________________________.

Из ____ членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" на заседании присутствовали: __________________________.

Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.

____% голосов. Кворум имеется <*>. Заседание правомочно.

Председатель заседания - _______________________________.

Повестка дня:

1. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации ЗАО "_______" в форме присоединения ЗАО "_______" к ЗАО "________".

2. О решении иных вопросов, предусмотренных договором о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "________".

1. Слушали:

Членов Совета директоров ____________ и _____________, которые предложили вынести на общее собрание акционеров вопрос о реорганизации ЗАО "__________" путем присоединения к ЗАО "________".

Голосовали:

За - _______________;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято.

Постановили:

Вынести на очередное (внеочередное) общее собрание акционеров вопрос о реорганизации ЗАО "__________" путем присоединения к ЗАО "________".

2. Слушали:

Председателя Совета директоров ______________, который предложил решить следующие вопросы, предусмотренные договором о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "________" <**>:

2.1. __________________________________________________________,

2.2. __________________________________________________________.

Голосовали:

За - _______________;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято.

Постановили:

2.1. __________________________________________________________.

2.2. __________________________________________________________.

Голосовали:

За - _______________;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято.

Постановили:

_______________________________________________________________.

Председатель заседания _____________/________________

--------------------------------

<*> С учетом п. 3 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

<**> С учетом п. 3 ст. 17 ФЗ "Об акционерных обществах".